Evasión, firmas truchas y vínculos con Tapia: otro capítulo negro para la AFA
Un informe de la DGI volvió a poner al ente rector del fútbol argentino en el centro del escándalo tras una denuncia por maniobras millonarias vinculadas a Sur Finanzas.
La Asociación del Fútbol Argentino vuelve a quedar en el centro de la tormenta tras una denuncia explosiva presentada por la Dirección General Impositiva (DGI).
El organismo apuntó directamente contra Sur Finanzas, una financiera que opera de manera masiva dentro del fútbol argentino, y contra su titular Ariel Vallejo, empresario con llegada directa al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia.
Según la presentación oficial, Vallejo habría facilitado maniobras de evasión impositiva, operaciones sospechosas y presunto lavado de dinero utilizando la billetera virtual de Sur Finanzas como plataforma para movimientos millonarios difíciles de justificar.
La denuncia menciona dos maniobras principales:
• Evasión del impuesto al débito y crédito bancario por $3300 millones.
• Movimientos por $880.000 millones bajo investigación por lavado.
Los auditores detectaron que dentro de la billetera virtual operaron miles de usuarios, pero con graves inconsistencias:
• 31% de los clientes no está categorizado.
• 9% serían usuarios apócrifos o directamente no confiables.
• 27% son monotributistas sin capacidad económica para justificar los montos operados.
La DGI señaló que empresas consideradas falsas movilizaron $72.000 millones dentro del sistema de Sur Finanzas, lo que podría ser parte de un circuito clandestino para ocultar el origen del dinero y reducir su carga tributaria.
"El dinero recibido proviene de un circuito marginal y no es declarado por sus reales titulares", advirtió el organismo.
Entre las firmas involucradas aparecen ejemplos contundentes:
• Producciones del Este SRL, dedicada a servicios de impresión, movió casi $25.000 millones pese a tener antecedentes por facturación apócrifa desde 2012.
• Parasole Construcciones y Servicios S.A., catalogada como falsa desde 2022, operó más de $6500 millones, con cheques rechazados y sin capacidad económica para justificar semejante volumen.
La investigación apunta a desentrañar cómo estas empresas fantasma lograron operar libremente dentro de una financiera con fuerte presencia en el entramado futbolístico y vínculos con el máximo dirigente de la AFA.
En medio de arbitrajes polémicos, cuestionamientos por la entrega del título anual a Rosario Central y decisiones tomadas sin transparencia, la relación entre Sur Finanzas y la AFA suma un nuevo capítulo a la lista de escándalos que rodean a la institución que conduce Tapia.
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